La Fiscalía de los Estados Unidos en Chicago reveló la incautación de aproximadamente 1,4 millones de dólares en USDT de un presunto plan fraudulento. La operación fue un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Justicia (DOJ), el FBI y Tether, emisor de la moneda estable USDT.
La empresa de criptomonedas ha desempeñado un papel clave al ayudar a las agencias gubernamentales a tomar medidas enérgicas contra el fraude financiero de criptomonedas. Gracias a los esfuerzos de la empresa, las autoridades lograron bloquear el acceso de los delincuentes a los fondos, que corresponden a alrededor de R$ 7 millones.
Poco después de la incautación, Tether emitió un comunicado expresando orgullo por su colaboración con el gobierno de Estados Unidos. La compañía enfatizó su dedicación a combatir el fraude y mantener la integridad en la industria de las criptomonedas.
Esta incautación de USDT representa un logro significativo para Tether mientras busca mejorar su imagen ante las autoridades. En este sentido, la empresa pretende crear un entorno más seguro para los usuarios y eliminar actividades ilícitas.
Según el FBI, las víctimas de la estafa fueron inicialmente blanco de anuncios en línea advirtiendo que sus computadoras habían sido comprometidas. Estos anuncios proporcionaban un número de atención al cliente al que las víctimas debían contactar.
Pero este número era falso y al llamar las víctimas caían en manos de estafadores. Estos, a su vez, convencieron a las víctimas de que sus cuentas bancarias estaban en riesgo y les aconsejaron que transfirieran fondos al USDT para “salvaguardar” sus activos.
Desafortunadamente, esta acción resultó en que las víctimas perdieran el control de sus fondos y los estafadores cortaron todas las comunicaciones a partir de entonces. Cientos de personas cayeron en esta estafa, especialmente personas mayores, explotando su confianza y su falta de familiaridad con las monedas digitales.
La metodología utilizada por los estafadores era sofisticada, utilizando el miedo de las víctimas para manipularlas y hacerlas cumplir sus instrucciones.
Esfuerzos de investigación y recuperación.
La investigación sobre la estafa aún está en curso y los detalles específicos sobre el proceso de recuperación siguen siendo confidenciales. Sin embargo, una declaración jurada presentada en enero arrojó luz sobre los minuciosos esfuerzos de las autoridades para rastrear los fondos robados.
Lo que se sabe es que los investigadores rastrearon el USDT en cinco billeteras diferentes. Observaron que los activos se transfirieron en pequeños lotes a través de varias direcciones intermediarias, probablemente en un intento de lavar los fondos robados.
Source: https://www.criptofacil.com/tether-colabora-na-apreensao-de-us-14-milhao-em-criptomoedas/