A raíz de los esfuerzos en curso para combatir el tráfico internacional de drogas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), vinculada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha lanzado una nueva advertencia a las instituciones financieras norteamericanas. La declaración se centra en la vigilancia contra el uso ilícito de criptomonedas en el comercio de fentanilo, una sustancia que ha devastado varias comunidades en EE.UU.
Según el documento de FinCEN, existe una tendencia preocupante entre las organizaciones criminales, especialmente los cárteles mexicanos, que han adoptado criptomonedas como bitcoin (BTC), ether (ETH), monero (XMR) y tether (USDT) para adquirir químicos esenciales en el mercado. fabricación de fentanilo. Estas transacciones a menudo implican pagos a proveedores chinos, quienes reciben los montos en sus billeteras digitales, a veces a través de intermediarios financieros.
El aumento del uso de tokens digitales por parte de los cárteles refleja una evolución en las técnicas de lavado de dinero y financiación de operaciones ilegales. “Están comprando cada vez más productos químicos precursores de fentanilo y equipos de fabricación”, dice el comunicado, destacando la compleja red de transacciones que cruzan fronteras y jurisdicciones.
Esta práctica no es nueva para las autoridades, quienes ya habían identificado y sancionado actividades similares en procesos anteriores. En octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho entidades chinas de operar ilegalmente en la producción y distribución de precursores químicos.
El problema del fentanilo en Estados Unidos es grave, siendo la principal causa de muerte accidental entre adultos de 18 a 45 años, según información de la Drug Enforcement Administration (DEA). La DEA destaca la potencia del fentanilo, señalando que la droga es hasta 100 veces más fuerte que la morfina.
La lucha contra el tráfico de fentanilo y el uso ilícito de criptomonedas es un desafío constante para las autoridades, que buscan adaptar sus estrategias y herramientas para monitorear y combatir mejor estas redes criminales transnacionales.
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Source: https://portalcripto.com.br/carteis-mexicanos-utilizam-criptomoedas-em-esquema-transnacional-de-fentanil/
