Binance, un gigante del sector de las criptomonedas, finalizó un acuerdo legal pagando una impresionante suma de 4.300 millones de dólares. Este valor se destaca como un hito en las acciones de ejecución financiera, tras la aprobación del juez federal Richard Jones.
El acuerdo comprende una multa penal de 1,8 millones de dólares y 2,5 millones de dólares adicionales en decomisos por no realizar la diligencia debida. Según información de Reuters, Binance fue criticada por la falta de un sistema robusto contra el lavado de dinero (AML), que facilite el uso de sus servicios en actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero, ransomware, transacciones en la darknet, entre otras.
Este episodio marca un precedente importante para el Departamento de Justicia de EE. UU. en su lucha contra los delitos financieros, destacando la gravedad de las violaciones cometidas por Binance. El objetivo de la sanción, según destacan las autoridades, no es solo reprender a Binance sino también prevenir futuras prácticas criminales en el sector. La sentencia para Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, permanece pendiente hasta el 30 de abril, y se esperan importantes restricciones a sus actividades y movimientos comerciales.
Además, Binance se ha comprometido a mejorar sus procesos de cumplimiento y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras. Esta decisión sigue a un acuerdo previo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. que implica una multa de 2.700 millones de dólares por violaciones regulatorias, además de una multa personal de 150 millones de dólares dirigida a Zhao.
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Source: https://portalcripto.com.br/binance-resolve-disputa-legal-com-pagamento-de-us-43-bilhoes-enquanto-cz-aguarda-sentenca/