¿Alameda Research pidió prestados miles de millones de dólares Tether?

Noticias del juicio de la bolsa en quiebra FTX: Según un comunicado, el banco de FTX, Deltec, permitió al fondo de cobertura Alameda Research comprar dólares Tether a crédito. Este no es el primer escándalo que involucra al banco de las Bahamas y a la moneda estable USDT.

En el caso judicial sobre el colapso de FTX y el fundador del intercambio en quiebra, Sam Bankmann-Fried, recientemente salió a la luz un detalle interesante, cuyas implicaciones pueden ir mucho más allá de FTX:

Deltec, el banco de FTX, aparentemente otorgó a Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried, un préstamo “secreto” que le permitió crear Tether (USDT). Según una demanda presentada en un tribunal de Florida, Deltec no permitió que Alameda depositara dólares estadounidenses hasta tres días después para pagar el USDT que ya había retirado. Esto permitió al fondo negociar o vender USDT en el mercado para obtener ganancias antes de pagarlo.

La demanda se basa en el testimonio de Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research. Ellison dijo: “¡Podemos crear USDT a crédito utilizando un préstamo no oficial con Deltec y vendiendo el USDT para obtener una ganancia antes de pagar con un depósito de dólares estadounidenses en la cuenta Tether de Deltec!”

El banco niega las acusaciones. Su abogada, Desiree Moore, dice que el banco y sus directivos no estaban al tanto de ningún abuso antes de que se hiciera público. El abogado también dijo que las acusaciones provienen principalmente de una persona que actualmente se encuentra en proceso judicial y que podría querer comprar una reducción de sentencia testificando contra Deltec.

Siempre Deltec…

La demanda es explosiva porque da nuevo combustible a una sospecha de larga data: que Deltec está en el centro de actividades criptográficas entre legales e ilegales en el Caribe. El banco con sede en las Bahamas fue fundado por Jean Chalopin, un ex productor de televisión francés mejor conocido por Inspector Gadget. Deltec no es sólo el banco de FTX, sino también de otras empresas de cifrado, incluido el emisor de monedas estables Tether.

El banco se encuentra repetidamente en el centro de escándalos y procedimientos judiciales. En el verano de 2023, por ejemplo, las autoridades estadounidenses confiscaron alrededor de 58 millones de dólares de sus cuentas. Al parecer se basaron en una estafa de “carnicería de cerdos” con 150 víctimas.

Como informa la revista Protos, Chalopin fue el vínculo entre el multimillonario del fútbol Joe Lewis y Sam Bankman-Fried. Joe había vendido a Sam bienes raíces por valor de 76 millones de dólares en las Bahamas antes de que fuera declarado culpable de uso de información privilegiada en enero.

Sin embargo, las conexiones continúan. Por ejemplo, Alameda Research invirtió 11,5 millones de dólares en FHB, una empresa de Chalopin. Luego, FBH compró Farmington State Bank y lo renombró como Moonstone Bank. Poco después, el banco registró un aumento extremo de depósitos de grandes sumas, en el que FTX no estuvo del todo ajeno. El banco fue una bienvenida cabeza de puente hacia los EE.UU. para la bolsa de valores.

¿Y qué pasa con Tether?

El hecho de que Deltec fuera alguna vez el principal banco del emisor de monedas estables Tether y Alameda Research fuera uno de los principales compradores de los dólares Tether recién creados hace que el nexo sea aún más sospechoso. Aquí existe una vieja sospecha de que Tether manipuló el mercado con tokens de dólares descubiertos.

Sin embargo, según Tether, la importancia de Deltec para la moneda estable se ha evaporado en gran medida. Si bien Deltec gestionó más de 26.000 millones de dólares para Tether en 2021, en 2023 fue sólo de 90 millones de dólares, lo que corresponde a sólo el 0,1 por ciento de todos los activos en poder de Tether. Si hay un escándalo aquí, Tether probablemente lo habrá superado hace mucho tiempo.

Cadena perpetua para Sam

Y mientras Deltec y Caroline Ellison están peleando actualmente en los tribunales, Sam Bankman-Fried fue declarado culpable en noviembre pasado. El jurado declaró al exjefe de FTX culpable de siete cargos, en su mayoría fraude y lavado de dinero o incitación a ambos. Por la cantidad de dinero involucrada, enfrenta una pena máxima de 115 años de prisión.

Para aquellos que perdieron dinero en FTX, sin embargo, hay un final feliz: Bankman-Fried ha invertido grandes sumas en startups. De estos, si bien la mayoría ha tenido un desempeño deficiente, algunos, particularmente los relacionados con la IA, han ganado enormemente en valor. Por lo tanto, el administrador concursal espera poder reembolsar íntegramente las obligaciones pendientes de alrededor de diez mil millones de dólares.

Esto significa que el intercambio FTX vuelve a ser completamente solvente, a pesar de la malversación de fondos de los clientes y una clara insolvencia a finales de 2022. Si no hubiera habido algún tipo de corrida bancaria después de que se revelara el abismal balance de FTX, tal vez todo estaría bien hoy, para los clientes y especialmente para Sam Bankman-Fried. O no.