Binance Exchange recibió otra multa a nivel mundial. Esta vez fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, la que impuso una multa de 2,2 millones de dólares a la bolsa.
Según la UIF, la multa se impuso a Binance porque el intercambio supuestamente no cumplió con las regulaciones locales contra el lavado de dinero (AML). Esta sanción representa un nuevo desafío regulatorio importante para Binance mientras lidia con las leyes financieras internacionales.
Curiosamente, la bolsa recibió una multa de un monto similar en abril cuando celebró un acuerdo con la UIF. En ese momento, la bolsa se comprometió a pagar una cantidad ligeramente inferior (2 millones de dólares estadounidenses) y a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero del país.
India impone una multa de 2,25 millones de dólares a Binance
La multa ascendió a 188,2 millones de rupias, lo que equivale a 2,25 millones de dólares estadounidenses. Según la UIF, Binance operó en India sin el registro adecuado y no cumplió con los requisitos locales contra el lavado de dinero, lo que llevó a la decisión.
No se prohíbe que los intercambios operen en la India, pero el país les exige a ellos y a otros proveedores de servicios de activos virtuales que se registren en la UIF y sigan estrictas pautas ALD. La supervisión de Binance a este respecto resultó en la multa, ya que el intercambio no obtuvo el registro antes de operar.
En particular, esta medida sigue a acciones anteriores tomadas por la UIF contra otros intercambios por violaciones similares. Pero a principios de este año, Binance intentó alinearse con las regulaciones indias registrándose en la UIF en mayo.
Este esfuerzo se produjo después de que el regulador indio emitiera advertencias a varios intercambios, incluido Binance, por operar sin la autorización adecuada. A pesar de este intento, la UIF tomó en cuenta el incumplimiento de la ley y multó a la bolsa.
Además de las multas actuales y de abril, Binance recibió una multa de 4,4 millones de dólares en Canadá por violaciones similares de las normas ALD en el país. En los últimos años, la bolsa ha buscado adaptarse a las regulaciones de cada país.
Presiones regulatorias globales
El año pasado, Changpeng “CZ” Zhao, ex director ejecutivo de Binance, fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un juez de distrito de Estados Unidos. CZ se declaró culpable de cargos relacionados con violaciones de las normas contra el blanqueo de dinero.
Sin embargo, las acciones recientes de la UIF y otros organismos internacionales reflejan una tendencia creciente entre los reguladores a imponer medidas de cumplimiento más estrictas. Muchas agencias utilizan los casos de Binance como precedente para aplicar reglas y castigos a otras empresas.
Por ejemplo, la bolsa KuCoin se registró en la UIF en marzo, pero aun así recibió una multa de 3,45 millones de rupias. Según el regulador, KuCoin comenzó a operar antes de obtener el registro, violando las reglas del país.
Lo que dice Binance
Respecto a esta situación, Binance publicó la siguiente nota:
“Estamos al tanto de la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la estamos revisando para determinar los próximos pasos. Agradecemos la oportunidad de continuar nuestra misión de servir a la vibrante comunidad criptográfica india. Deseamos colaborar con FIU y estamos entusiasmados con la posibilidad de volver a ingresar al mercado indio para contribuir positivamente, si esto fuera posible en un futuro cercano. Seguimos dedicados a mantener la transparencia, fomentar la cooperación y garantizar el cumplimiento de las autoridades reguladoras”.
Source: https://www.criptofacil.com/binance-recebe-multa-de-us-22-milhoes-na-india/
