Se acerca el invierno, pero si miras el contrato inteligente de Tether, hoy ya te estás congelando. Umberto Salvagnin vía flickr.com. Licencia: Creative Commons.
El número va en aumento: Tether, editor de la moneda estable más importante, el USDT, está poniendo cada vez más cuentas en una lista negra. Analizamos esta orgía de confiscación en cadena.
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El proveedor de monedas estables Tether (USDT) se considera un dólar pirata, y de forma bastante errónea. El USDT es popular entre los delincuentes, incluidos estafadores, piratas informáticos y contrabandistas, porque supuestamente es tan gratuito como Bitcoin, pero sin fluctuaciones en su valor. Pero, de hecho, Tether se ha convertido desde hace mucho tiempo en un colaborador voluntario de las fuerzas del orden.
En un análisis conjunto, Bitcoinblog.de y Ghostie ilustran lo que probablemente sea la mayor ola de expropiación incontrolada por parte de una institución financiera privada que jamás haya ocurrido. Tether, la empresa que emite la moneda estable, incluye cuentas en la lista negra todos los días para que sus propietarios ya no puedan transferir los tokens en dólares.
Tether actúa como demandante, juez y albacea. No hay control constitucional. Cualquier horror proyectado en el dinero digital del banco central (CBDC) parece lindo en comparación con lo que ya está sucediendo. El dólar pirata se convirtió en el dólar de control.
Onchain por contrato inteligente configurado
Los usuarios están expuestos a la arbitrariedad de Tether. El único tipo de control que tienen es la transparencia de la blockchain. De todos modos. Todo lo que sucede en una blockchain, en este caso Ethereum (ETH) y Tron (TRX), es visible públicamente. Lo mismo ocurre con cada confiscación realizada por Tether.
Los tokens Tether se gestionan mediante un contrato inteligente. A diferencia de Bitcoin o las monedas estables descentralizadas como el dólar DAI, este contiene la función de poner direcciones en una lista negra. Cuando esto sucede, la cadena del USDT se congela, por lo que moverlos a partir de ese momento va en contra de las reglas de consenso. Cada emisor central de monedas estables integra esta función, incluido el USDC y otros.
Al principio, Tether dudó en utilizar esta función, y probablemente sólo cuando no podía evitarla. En 2017 se congelaron apenas 30 USDT, en 2018 menos de 50.000 y en 2019 fueron menos de dos millones. Ese fue el momento en que Tether se posicionó como un dólar pirata.
Pero desde 2021, Tether ha ido recopilando cada vez más direcciones con creciente entusiasmo. La tendencia hacia el dólar de control no sólo continúa, sino que actualmente se está acelerando. Nos hemos tomado la molestia de recopilar y evaluar los datos disponibles públicamente.
A la caza de récords en 2024
Comencemos con los números simples. Con 523,9 millones de USDT congelados, 2024 ya es un año récord para la lista negra. 2023 está sólo ligeramente por detrás, pero esto se debe principalmente a unas pocas confiscaciones muy importantes en noviembre y diciembre. En años anteriores las cantidades eran mucho menores. El siguiente gráfico muestra USDT congelado en millones de dólares.
En total, Tether ha congelado un total de 3.150 direcciones a finales de septiembre de 2024, de las cuales 1.812 están en Ethereum y 1.338 en Tron. El número total de Tethers congelados ronda los 2.100 millones.
En septiembre, Tether puso en la lista negra alrededor de 4 millones de dólares por día. Si este ritmo continúa, la compañía confiscará alrededor de 1.200 millones de dólares sólo en 2024, lo que correspondería a alrededor del uno por ciento de todo el USDT existente.
La comparación con la segunda moneda estable más fuerte, el USDC, es interesante. Esta moneda también mantiene una lista negra en el contrato inteligente y hace uso de ella. Sin embargo, en mucha menor medida.
Si bien el USDC apenas congela más de cinco millones de USDC por trimestre, incluso en trimestres excepcionales no 70 millones, Tether siempre ha recaudado más de 50 millones desde el tercer trimestre. Tether congela al menos diez veces más tokens que el USDC, aunque su capitalización de mercado no es ni siquiera cuatro veces mayor, entre 120 y 36 mil millones de dólares.
Sin embargo, es difícil decir si esto se debe a que Tether está siendo controlado más estrictamente o simplemente a que los delincuentes lo utilizan más. En cualquier caso, la idea de que el USDT esté de alguna manera menos regulado y más dependiente que el USDC es cuestionable.
Destrucción o libertad
Si una cuenta acaba en la lista negra, existen dos posibilidades: La cuenta se elimina de la lista negra, por ejemplo si la sospecha era infundada. Hasta ahora esto ha ocurrido en 135 direcciones con unos buenos dos millones de dólares. Esto demuestra que Tether congela cuentas incluso si hay sospechas.
La otra opción es destruir las fichas. Sólo desde agosto, Tether ha quemado unos buenos 24 millones de USDT. Aunque los tokens dejan de existir, es de suponer que Tether todavía posee los dólares que alguna vez recibió para crear USDT. La prohibición como servicio, si se quiere llamar así, es un negocio rentable.
Sobre todo, las cifras muestran que sólo una pequeña proporción de las monedas congeladas son liberadas o destruidas. Con diferencia, la mayor parte sigue en el nirvana de la lista negra.
Demandante, juez, verdugo, policía
La lista negra de Tether, que ha estado ocupada durante todo el año, volvió a aumentar en septiembre. En la primera mitad del año, 2,9 millones de USDT terminaron en la lista negra por día, y en septiembre ya eran 4 millones.
Esto coincide con un hecho concreto: a principios de septiembre, Tether fundó con Tron y TRM Labs el instituto de análisis T3 FCU, una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del sector privado, como la que opera la aduana en Augsburgo, Alemania. T3 está destinado a ayudar a Tether a identificar y castigar rápidamente el abuso criminal.
Esto puede ser en sí mismo una intención noble. Pero la cooperación convierte a Tether en demandante, investigador, juez y verdugo: la empresa se legitima confiscando arbitrariamente las fichas en dólares de los usuarios. No hay separación de poderes, ni imperio de la ley, ni control. Tether se convierte en un ejemplo de lo que sucede cuando se privatiza un ejercicio de poder que en realidad se le niega al Estado.
Más allá de las listas de sanciones
Tether va mucho más allá de lo que se exige oficialmente. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene las listas de la OFAC de personas y empresas sancionadas. Allí se pueden encontrar cada vez más direcciones criptográficas. La mayoría de los intercambios regulados no tienen más remedio que implementar estas listas negras.
Tether también. Algunas de las direcciones de la lista negra de Tether se pueden encontrar en un explorador de sanciones como OpenSanctions. Por ejemplo contra Yunhe Wang, el administrador de una botnet; el fabricante ruso de drones OKO Design Büro; el desarrollador ruso de ransomware Ivan Kondratev; el narcotraficante latinoamericano Jiménez Castro, el grupo norcoreano Lazarus, el mezclador Tornado.Cash, por citar ejemplos de 2024.
Tether también tiene en cuenta listas de otros gobiernos. En mayo, congeló el USDT de personas a las que Israel acusa de terrorismo.
En tales casos, es fácil entender por qué se bloquean las direcciones. En la gran mayoría de los casos, Tether se congela independientemente de las listas de sanciones. Entonces no hay transparencia bajo el Estado de derecho.
A veces puedes encontrar información usando Google. Por ejemplo, en algunas direcciones muy grandes, como
0x99EBAF3661065DC1E44fEff4b80365678BdFF6ce (64,7 millones) o
0x82E1d4DDd636857Ebcf6a0e74B9b0929C158D7FB (87,5 millones).
Ambas se encuentran entre las 100 principales direcciones de Tether y están vinculadas a una estafa, Pig Butchering. En Estados Unidos se presentaron cargos contra sus propietarios, aunque las direcciones no figuraban en las listas oficiales de sanciones.
Pero la mayoría de las direcciones congeladas siguen envueltas en la oscuridad. Incluso direcciones como 0x186E6139cd55902fAa3d70b4cd866E7237d2F6eD, que contiene casi 17,5 millones de USDT congelados, no se pueden encontrar con una búsqueda en la web.
A voluntad y a voluntad
Es posible que Tether esté actuando de buena fe. Es posible que sólo los delincuentes pierdan sus Tethers después de un examen minucioso y una cooperación intensiva con la policía. Pero Tether no crea transparencia ni permite establecer conexiones confiables con casos y sentencias judiciales.
Al final, todo el USDT pertenece a su emisor Tether, que ahora congela cada vez más cuentas y destruye saldos a su propia discreción, también se podría decir arbitrariamente. Es lucrativo para la empresa, pero genera incertidumbre para los usuarios. Y ya no tiene nada que ver con Bitcoin.
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Source: https://bitcoinblog.de/2024/10/08/einfrieren-wie-ein-weltmeister/