La mafia del oro ayudó a los hermanos Gupta en la captura del estado de Sudáfrica | Noticias de investigación

Uno de los mayores lavadores de dinero de Sudáfrica estuvo detrás de tres compañías que desempeñaron un papel clave en la captura del estado del país por parte de los controvertidos hermanos Gupta bajo el expresidente Jacob Zuma, según ha descubierto la Unidad de Investigación de Al Jazeera (I-Unit).

Las tres empresas, Varlozone, Zokubyte y Coral General Traders, fueron identificadas por la Comisión Zondo —una investigación puesta en marcha por el gobierno sudafricano— como conductos utilizados para el fraude y la captación de fondos estatales por parte de un pequeño grupo de políticos y empresarios sudafricanos. .

Sin embargo, los investigadores designados por la Comisión Zondo no pudieron identificar quién administraba estas empresas y transfería el dinero sudafricano saqueado al extranjero en nombre de los Gupta.

Ahora, los documentos obtenidos por Al Jazeera muestran que la persona detrás de Varlozone, Coral General Trading y Zokubyte era Mohamed Khan, también conocido como Mo Dollars, un conocido lavador de dinero sudafricano.

“Ese pago lo hizo Mohamed”, dijo a Al Jazeera el denunciante Dawood Khan, hermano de Mohamed y exempleado.

La captura del estado es una forma de corrupción en la que un pequeño grupo de personas influye en el proceso de toma de decisiones de un estado para beneficio personal. El gobierno actual de Sudáfrica, bajo el presidente Cyril Ramaphosa, acusó a dos hermanos de la familia de empresarios Gupta, que se convirtió en sinónimo de captura del estado bajo Zuma, de saquear los fondos del país a través de una red sistemática de corrupción. Los hermanos fueron detenidos el pasado mes de junio en Emiratos Árabes Unidos. Pero la semana pasada, los EAU rechazaron la solicitud de Sudáfrica de extraditar a los hermanos Gupta.

La nueva revelación, que identifica a Mohamed Khan como el eslabón perdido en el caso de captura del estado de Gupta, es parte de Gold Mafia, una serie de investigación de cuatro partes sobre varias bandas de contrabando de oro y lavado de dinero que operan en el sur de África.

hermanos gupta

La Comisión Zondo se estableció en 2018 para investigar informes de captura estatal, corrupción y fraude principalmente por parte de los Gupta, una influyente familia sudafricana con raíces indias.

Desde su llegada a Sudáfrica en 1993, los Gupta lograron construir un vasto imperio comercial y finalmente llegaron a ejercer una enorme influencia en el país, lo que les permitió obtener grandes cantidades de fondos estatales que lavaron en el extranjero.

A medida que crecía su poder, los Gupta obtuvieron contratos estatales, supuestamente sobornaron a políticos e incluso tuvieron influencia sobre los nombramientos ministeriales en el gobierno de Zuma. Tal fue su influencia que en 2013 lograron usar un aeropuerto militar sudafricano para traer a cientos de invitados de la India a una boda, lo que desató una controversia nacional.

El dinero obtenido en la captura estatal se enviaba al exterior a través de una red de empresas y finalmente parecía esfumarse. Zokubyte, Coral General Trading y Varlozone formaban parte de esa red, apodada “la telaraña” por los investigadores.

Entre los investigadores designados por la Comisión Zondo estaba Paul Holden, un experto en antilavado de dinero. “Básicamente, estábamos observando el flujo de dinero en esta red desde la captura del estado y sabíamos que estaba pasando por una red de lavado de dinero”, dijo a Al Jazeera.

Se produjo un gran avance cuando la comisión pudo determinar un vínculo directo entre el dinero de la captura estatal y los Gupta a través de transacciones de la empresa sudafricana Varlozone a la empresa con sede en Dubái Griffin Line General Trading.

Se sabía que Griffin Line General Trading estaba controlado por los Guptas. Pero el dueño de Varlozone, Shah Bukhari, era solo un líder. En realidad, la empresa estaba dirigida por Khan, un lavador de dinero prolífico que ha trabajado para el contrabandista de oro y cigarrillos Simon Rudland, ayudándolo a transferir más de 100 millones de dólares al extranjero. Khan también sobornó a empleados de varios bancos sudafricanos para que ayudaran con la operación de lavado de dinero.

De Sudáfrica a Hong Kong

Los documentos obtenidos por Al Jazeera muestran que se movió dinero de varias empresas a las cuentas de Varlozone y Zokubyte. Varlozone luego movió $ 1.8 millones de dinero de captura estatal en el extranjero durante seis meses. Zokubyte lavó al menos $600,000 de fondos saqueados del estado. Coral General Traders actuó como una cuenta conjunta, donde el dinero de varias cuentas se puede guardar temporalmente, para que los fondos se trasladen al exterior.

El dinero se enviaba al exterior a través de un proceso llamado “merchanting”, que consiste en la creación de facturas falsas para sugerir que la transferencia de fondos es un anticipo de bienes que se importarán. En realidad, nunca se envía ningún producto, y las empresas en ambos extremos de la cadena, las que facturan los productos destinados a ser enviados y las que aparentemente compran estas importaciones, están controladas por las mismas personas.

La mayoría de las facturas procedían de empresas fachada con sede en Hong Kong, algunas de las cuales también eran propiedad de Khan.

Las tres empresas realizaron estos pagos a través de Sasfin Bank, uno de los bancos donde Khan había sobornado a los empleados, incluido Hussain Choonara, quien estaba a cargo de los pagos de divisas de Sasfin Bank en ese momento.

Las conversaciones de WhatsApp obtenidas por Al Jazeera muestran a Khan preguntando a Choonara cuánto dinero podría lavarse a través de las cuentas para un próximo período.

Según Dawood Khan, hermano de Mohamed, el lavador usó las tres empresas indistintamente.

“Varlozone, Zokubyte, Coral, todos jugaron el mismo papel”, dijo Dawood a Al Jazeera. “No se podía utilizar la misma cuenta todos los días. Por lo tanto, distribuiría sus fondos en diferentes cuentas en diferentes momentos durante la semana o el mes”.

En grabaciones de audio obtenidas por Al Jazeera, Khan admite que estaba infringiendo la ley.

“Está bien, en el peor de los casos, me arrestan”, se puede escuchar a Khan decir, en una conversación con un miembro de la familia. “Voy a ser arrestado por las cosas que se hicieron en Coral y todo eso”.

Al Jazeera se acercó a todos los que aparecen en esta investigación. Mohamed Khan describió todas las acusaciones en su contra como falsas y basadas en especulaciones, conjeturas y pruebas fabricadas y manipuladas. Negó estar involucrado en lavado de dinero, soborno (incluso en Sasfin Bank) u otra actividad delictiva. Le dijo a Al Jazeera que nunca había conocido a los hermanos Gupta y negó haber usado ninguna de las compañías identificadas anteriormente para lavar las ganancias de la captura estatal.

Griffin Line Trading negó que fuera propiedad de los hermanos Gupta y que tuviera alguna relación con Mohamed Khan. También dijo que no tenía participación en las actividades delictivas reveladas por la Comisión Zondo.

Sasfin Bank le dijo a Al Jazeera que estaba tomando medidas enérgicas contra los empleados y clientes suspendidos y exempleados de su unidad de cambio de divisas.

Simon Rudland dijo que las acusaciones en su contra formaban parte de una campaña de difamación por parte de un tercero no identificado.

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