Las autoridades chinas en Sichuan y Chongqing han descubierto una extensa red de lavado de dinero que opera con tether (USDT). Según información difundida, alrededor de 193 sospechosos fueron detenidos en una acción que abarcó 26 provincias del país. Se sospecha que la operación ilegal mueve aproximadamente 13.800 millones de yuanes (1.900 millones de dólares), utilizando criptomonedas para eludir las restricciones cambiarias impuestas en China.
Los investigadores destacaron que los individuos involucrados en la red utilizaron USDT para facilitar transferencias financieras internacionales de manera clandestina, permitiendo así el envío ilegal de capital fuera del territorio chino. Además de violar las leyes cambiarias, la pandilla también está acusada de participar en una variedad de otros delitos financieros y de contrabando.
Durante las redadas policiales llevadas a cabo en 2023, las autoridades lograron desmantelar dos operaciones centrales de pandillas ubicadas en las provincias de Fujian y Hunan. En estos lugares fue posible congelar 149 millones de yuanes (aproximadamente 20,6 millones de dólares estadounidenses) directamente asociados con el esquema de lavado.
Además de las actividades en China, el uso del USDT se extiende a las operaciones de contrabando internacional, incluido el tráfico de oro entre Nepal y el Tíbet. Los delincuentes utilizaron criptomonedas para pagar a los contrabandistas que transportaron hasta 33 kg de oro a Nepal y regresaron con dinero en efectivo, almizcle y yarsagumba, un hongo medicinal muy apreciado.
La complejidad y amplitud de la operación revelan el papel del USDT como elemento crucial en un “sistema bancario en la sombra” utilizado por el crimen organizado, como destaca un informe de las Naciones Unidas. Esto pone de relieve que, especialmente en el Sudeste Asiático, las plataformas de juego ilegales se han convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de dinero a través de criptomonedas.
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Source: https://portalcripto.com.br/operacao-anti-lavagem-na-china-congela-us-2-bilhoes-em-tether/