Las entidades sancionadas, como las vinculadas a grupos de hackers norcoreanos y organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos, siguen dependiendo de las criptomonedas para obtener recursos, como se indica en un informe reciente de Chainalysis.
El “Informe sobre delitos contra criptomonedas 2024” de la firma de análisis blockchain reveló que en 2023 se transfirieron 24.200 millones de dólares en criptomonedas ilícitas, según carteras criptográficas ilícitas previamente identificadas. Chainalysis actualiza retrospectivamente sus cifras anuales cuando surgen nuevas carteras ilícitas.
Aunque actualmente representan una caída respecto al año anterior, las cifras del año pasado muestran que una proporción considerable de los fondos se destinó a entidades penalizadas o asociadas al terrorismo. En términos porcentuales, representó alrededor del 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas en 2023.
“Los actores sujetos a sanciones a menudo quedan excluidos de los sistemas financieros internacionales tradicionales. Y las criptomonedas podrían convertirse en un mecanismo alternativo tentativo para almacenar, enviar y recibir fondos”, explicó a CNBC Andrew Fierman, jefe de estrategia de sanciones de Chainalysis.
Criptomonedas y grupos objeto de sanciones
Según el informe, los principales receptores de fondos ilícitos en 2023 fueron el criptoactivo “mezclador” Tornado Cash y la plataforma Garantex. Tornado Cash recibió una sanción estadounidense en agosto de 2022 por su presunto papel en el lavado de criptomonedas robadas por el grupo de hackers norcoreano Lazarus.
Mientras tanto, la plataforma rusa Garantex recibió su sanción en abril de 2022 por sus vínculos con actores ilícitos.
Según el informe, el volumen de criptomonedas transferidas a entidades penalizadas ha aumentado en los últimos años, junto con una mayor proporción de nuevas restricciones comerciales que especifican carteras de criptomonedas.
En 2023, la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. impuso un total de 18 nuevas sanciones.
Al menos nueve de estas nuevas sanciones apuntaron a personas y entidades de China y América Latina por su presunta participación en el tráfico de fentanilo. Sin embargo, cinco de las sanciones se dirigieron a entidades que violaban las sanciones contra Corea del Norte.
El principal receptor de criptomonedas agregado a la lista de sanciones el año pasado fue Sinbad.io. Se trata de un mezclador de Bitcoin, cerrado en noviembre de 2023. El mezclador habría recibido 665,4 millones de dólares en criptomonedas del Grupo Lazarus.
Aún así, las sanciones han demostrado su capacidad para frenar el flujo de fondos hacia sus objetivos. Las entradas mensuales de Tornado Cash cayeron hasta un 93% inmediatamente después de su salida a bolsa en Estados Unidos, según Chainalysis. A pesar de esto, las entradas se recuperaron lentamente desde ese mínimo en los meses siguientes.
De los países sancionados, Irán fue uno de los principales receptores de fondos ilícitos, con el 73,3% de los flujos provenientes de plataformas internacionales.
Financiamiento del terrorismo
La porción de criptomonedas ilícitas identificadas por Chainalysis como financiación del terrorismo representó una proporción mucho menor que la de las entidades sancionadas.
Chainalysis argumentó que, contrariamente a la creencia popular, las criptomonedas no son efectivas para financiar el terrorismo. Esto se debe a que blockchain le permite realizar un seguimiento de los fondos con un nivel de detalle que normalmente no está disponible en las finanzas tradicionales.
“La naturaleza transparente de las criptomonedas combinada con el análisis de blockchain proporciona una herramienta forense invaluable que permite a los gobiernos identificar, rastrear e interrumpir el flujo de fondos. Esto no es posible con otras formas de transferencia de valor, especialmente dinero”, dijo Fierman de Chainalysis.
A pesar de estos desafíos, las organizaciones terroristas continuaron intentando utilizar criptomonedas para recaudar fondos mediante la implementación de redes complejas de intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios, según el informe.
El año pasado, por ejemplo, los esfuerzos de seguimiento resultaron en la incautación de millones de dólares en fondos.
“Los datos también muestran que a medida que la adopción de criptomonedas por parte de actores ilícitos continúa creciendo, los organismos sancionadores como la OFAC están evolucionando continuamente sus métodos para identificar a estos actores e interrumpir sus actividades”, añadió.
A pesar de representar una “pequeña porción” de la actividad criptográfica ilícita, la financiación del terrorismo sigue siendo una “preocupación siempre presente” en el ecosistema, dijo Chainalysis.
Se necesitan alianzas públicas y privadas fortalecidas para ayudar a fortalecer estos esfuerzos y distinguir entre actores ilícitos y fondos enviados a zonas de conflicto por causas legítimas, añadió.
Source: https://www.criptofacil.com/maior-parte-da-atividade-cripto-ilegal-esta-ligada-a-grupos-sancionados-ou-grupos-terroristas-diz-relatorio/
