Keonne Rodríguez, directora ejecutiva de 35 años, y William Lonergan Hill, director de tecnología de 65 años, fueron arrestados el miércoles acusados de operar ilegalmente Samourai Wallet, un servicio de mezcla de criptomonedas similar a Tornado Caso.
Según los fiscales, el dúo facilitó el blanqueo de alrededor de 100 millones de dólares procedentes de mercados ilícitos como Silk Road.
Según la declaración del fiscal federal Damian Williams, Samourai Wallet fue responsable de más de “2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y facilitó más de 100 millones de dólares en transacciones de lavado de dinero de los mercados de la web oscura”.
Las autoridades detuvieron a Keonne Rodríguez en Pensilvania y se espera que comparezca ante un juez entre hoy y mañana. Hill fue arrestado en Portugal y Estados Unidos ahora busca su extradición.
Arresto de los cofundadores de Samourai Wallet
Además de los arrestos, las autoridades confiscaron los servidores web y bloquearon el dominio Samourai Wallet. Actualmente, la aplicación no está disponible para descargar en Google Play Store en los Estados Unidos.
“Samourai Wallet ha cesado sus operaciones”, dijo el agente especial del IRS-CI, Thomas Fattorusso, en un comunicado.
Los cargos indican que Rodríguez y Hill diseñaron Samourai Wallet para incluir un servicio de mezcla de criptomonedas llamado “Whirlpool”, facilitando así la actividad delictiva. Hill también habría fomentado el uso de la plataforma por parte de delincuentes en los mercados negros online, según se revela en mensajes privados.
Sin embargo, un mensaje de Hill sugiere un enfoque diferente: “En Samourai, estamos muy centrados en la resistencia a la censura y la economía circular negra/gris. Esto implica que no se prevé una adopción masiva”, dijo Hill.
Los cargos contra los fundadores incluyen lavado de dinero y operación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia. Los crímenes podrían resultar en hasta 20 años de prisión para Rodríguez y cinco años para Hill.
Esta no es la primera vez que los fiscales estadounidenses acusan a los servicios de mezcla de criptomonedas. El año pasado, los fundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, también fueron acusados de blanqueo de dinero y arrestados.
Como informó CriptoFácil, el dúo detrás del mezclador Tornado Cash, sancionado por Estados Unidos, enfrenta acusaciones de haber lavado más de mil millones de dólares en activos, incluido dinero del Grupo Lazarus, el grupo de hackers norcoreano.
Source: https://www.criptofacil.com/cofundadores-da-samourai-wallet-sao-presos-sob-acusacao-de-lavagem-de-dinheiro/
