Los datos de la empresa de análisis blockchain TRM Labs muestran que hubo una caída en el uso de criptomonedas para actividades ilícitas en 2023. Según la empresa, los delincuentes movieron casi 35 mil millones de dólares en criptomonedas el año pasado.
Aunque elevada, la cifra fue un 9% inferior a la registrada en 2022. En este sentido, el informe, titulado “La criptoeconomía ilícita”, confirma la tendencia histórica a la baja en el uso de criptomonedas con fines ilícitos.
División de delitos
La cantidad de 35 mil millones de dólares se refiere a todos los delitos cometidos con criptomonedas. De este total, alrededor de un tercio corresponde a estafas y fraudes. Incluso con la caída, TRM señala que el valor es sustancialmente superior a las estimaciones existentes de otras empresas del sector.
Chainalysis, por ejemplo, publicó su informe sobre delitos en enero de 2024 y situó el valor de los delitos cometidos con criptomonedas en 24.000 millones de dólares. Los datos de TRM muestran que la cifra estaba más de 10 mil millones de dólares por encima de esa cifra. En 2022, la empresa señala que la cifra alcanzará casi 40 mil millones de dólares.
La presión regulatoria parece haber resultado en una caída en los volúmenes de fondos robados expuestos a sanciones. El informe dice que solo Estados Unidos “ha triplicado el número de entidades e individuos vinculados a criptodelitos sujetos a sanciones”.
Los grupos de hackers vinculados a Corea del Norte, como Lazarus, robaron un 30% menos que en 2022. Los ingresos de los hackers en general cayeron más de un 50%, alcanzando los 1.800 millones de dólares, frente a los 3.700 millones de dólares de 2022.
Drogas y Deep Web
El informe del TRM también destacó el uso de criptomonedas para la compra de drogas y otras sustancias ilícitas. El principal es el fentanilo, droga que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos. Pero el uso de criptomonedas para adquirir el fármaco cayó un 50% en volumen entre 2023 y 2022.
Sin embargo, las ventas de los proveedores aumentaron más del 97 % año tras año, de 16 millones de dólares a 33 millones de dólares.
Otro hecho que creció fueron las ventas de drogas ilícitas en los mercados de la Deep Web, estas operaciones aumentaron en 300 dólares y generaron 1.600 millones de dólares en 2022, frente a 1.300 millones de dólares en 2022.
El informe dice que casi la mitad de todo el volumen de transacciones ilícitas se produjo en la cadena de bloques Tron (45% en 2023, frente al 41% en 2022). En cuanto al uso de monedas estables, el USDT tuvo la mayor proporción de volumen ilegal con 19.300 millones de dólares, en comparación con Ethereum (24%) y Bitcoin (18%).
Source: https://www.criptofacil.com/uso-de-criptomoedas-em-lavagem-de-dinheiro-cai-9-em-2023/
