El detective ZachXBT, especializado en delitos relacionados con criptomonedas, publicó un informe sobre la historia del Grupo Lazarus. Según el detective, el grupo estuvo intenso entre 2020 y 2023, realizando algunos de los mayores robos de la historia.
Sin embargo, estos son los hechos conocidos de la historia. Lo inédito es que el artículo rastrea 25 ataques vinculados al grupo en ese mismo período. Además, según se informa, el grupo transfirió 200 millones de dólares de activos digitales a moneda fiduciaria entre 2020 y 2023.
Este beneficio corresponde a más de mil millones de reales en valores actuales y representa una dimensión de la magnitud de las pérdidas creadas por el grupo de hackers. Los robos incluyen principalmente grandes cantidades de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).
Ruta de 200 millones de dólares
En su informe, ZachXBT examinó varios hacks y carteras de criptomonedas. En este sentido, el detective identificó grandes transferencias de seis cifras en los últimos años, incluidos ataques a varias billeteras en línea de intercambio en 2020.
La lista de robos incluye 370.000 dólares en Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) robados de la antigua bolsa canadiense Coinberry en agosto de 2020. Se produjo otro ataque contra la bolsa CoinMetro, que resultó en la pérdida de 750.000 dólares.
Según el informe, Lazarus consolidó fondos de Coinberry, CoinMetro y otros atracos en una dirección a principios de enero de 2021. Luego, el grupo utilizó el mezclador de criptomonedas Tornado Cash para mover los fondos a lo largo del mes. Cabe señalar que el mezclador enfrenta sanciones de Estados Unidos por su presunta participación en actividades delictivas.
Aunque el propósito del mezclador es ocultar el origen de las transacciones, ZachXBT pudo rastrear estos fondos en la cadena de bloques utilizando las características únicas de cada transferencia. Durante los dos años siguientes, los activos se consolidaron con fondos de otros robos del grupo Lazarus y luego se enviaron a plataformas comerciales peer-to-peer (P2P) como Paxful Noones.
“Se congelaron USDT por valor de 374.000 dólares en noviembre de 2023 y se congeló una cantidad no revelada en intercambios centralizados en el cuarto trimestre de 2023”, dijo ZachXBT el lunes. “Tres de los cuatro emisores de monedas estables ubicados en un grupo de direcciones congelaron $ 3,4 millones adicionales”.
Mostradores OTC chinos
Finalmente, ZachXBT declaró que Lazarus también realizó varias transferencias a Wu Huihui, el propietario de una mesa de venta libre (OTC) en China, en 2021. Las mesas de venta libre (OTC) son para usuarios que desean intercambiar grandes cantidades de criptomonedas sin pasar por intercambios. .
En abril de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos formales contra Wu, alegando que había facilitado pagos a figuras vinculadas a Corea del Norte. ZachXBT dijo que los comerciantes OTC en China tienen una fuerte conexión con Lazarus y han ayudado al grupo en el pasado.
“Miles de personas en el espacio se han visto afectadas directa e indirectamente por los ataques del Grupo Lazarus y parece que ese número seguirá aumentando”, concluyó.
Source: https://www.criptofacil.com/grupo-lazarus-roubou-mais-de-r-1-bilhao-em-criptomoedas/
